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宇环数控机床股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公

发布时间: 2022-09-11 23:14:15 来源:火狐体育下载 作者:火狐体育苹果娱乐

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (1)现场会议召开时间:2022年8月16日(星期二)下午 14:30。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年8月16日上午9:15,结束时间为2022年8月16日下午15:00。

  2、现场会议召开地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、本次会议通知已于2022年7月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网()公告。

  (1)股东出席会议的总体情况:本次会议现场投票和网络投票的9人,代表股份72,663,372股,占上市公司总股份的47.7282%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份72,659,672股,占上市公司总股份的47.7258%;通过网络投票的股东3人,代表股份3,700股,占上市公司总股份的0.0024%。

  (2)中小股东出席会议的情况:现场投票和网络投票的中小股东5人,代表股份 1,697,000股,占上市公司总股份的1.1147%。通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,693,300 股,占上市公司总股份的1.1122%。通过网络投票的中小股东3人,代表股份3,700股,占上市公司总股份的0.0024%%。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议案:

  表决情况:同意72,663,272股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东表决情况:同意1,696,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9941%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (二)审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

  表决情况:同意72,663,272股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东表决情况:同意1,696,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9941%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (三)结论性意见:湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  (二)湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

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